Таким образом будут отслеживать подозрительные поступления. Если нелегальный доход подтвердится — Росфинмониторинг заблокирует операции.
Ограничивать денежные переводы, связанные, к примеру, с возвратом средств или помощью родным, не будут. Зато внимание привлекут те, кто получает регулярные переводы от физлиц, неизвестных отправителей, а также если суммы значительно превышают официальный доход.
Нововведение поможет бороться с теневым бизнесом и мошенничеством.
Фото: shedevrum.ai